Nuestros cajeros automáticos cumplen con todos los requisitos, son seguros y respetan todas las leyes de privacidad de datos. Todos los cajeros automáticos de Bitcoin en Perú requieren verificación Anti-Lavado de Dinero (AML). Entender estos procedimientos KYC garantiza transacciones fluidas mientras se mantiene el cumplimiento de las regulaciones. La verificación toma aproximadamente 20 segundos.
Comprender los requisitos de KYC
Verificación obligatoria
Es posible que se requiera identificación independientemente del monto de la transacción.
Regulaciones locales
Los límites de KYC varían según el país. Consulta el límite específico de tu país o comunícate con el servicio de atención al cliente.
Requisitos de documentos
Se debe escanear una identificación oficial válida (pasaporte, licencia de conducir, tarjeta de identificación) en el cajero automático cuando se le solicite. Los datos se almacenan durante 5 años.
Verificación de 20 segundos
Identificación preliminar
Escanea tu documento de identidad y confirma los datos personales.
Verificación del documento
El sistema verifica la validez del documento y confirma que eres el propietario legítimo.
Verificación de sanciones y PEP
Verificación contra listas de sanciones y base de datos de personas políticamente expuestas.
Análisis avanzado
Es posible que se requiera una verificación adicional para transacciones sospechosas (una por cada 1000 transacciones).
Decisión de transacción
Todo el proceso tarda aproximadamente 20 segundos.
Verificación continua
Proceso continuo
La verificación se produce con cada transacción, no solo con la primera. Cada vez, nos aseguramos de que la persona coincida con el documento de identidad.
Situaciones cuestionables
Las transacciones pueden detenerse si los documentos son ilegibles, no válidos, alterados, pertenecen a otra persona o son emitidos por organizaciones no gubernamentales.
Diligencia Mejorada (EDD)
Detectar preocupaciones
El cajero automático detecta un comportamiento sospechoso o parámetros de transacción inusuales.
Contactar al departamento de servicio
El cliente debe comunicarse con el servicio de asistencia por teléfono o correo electrónico para aclarar los detalles de la transacción.
Proporcionar documentación
Enviar evidencia del origen de los fondos (extractos bancarios, contratos, historial de billetera criptográfica).
Revisión de cumplimiento
El oficial de cumplimiento evalúa los documentos y determina los próximos pasos.
Decisión final
Transacción aprobada o rechazada en función del análisis.
Verificación del origen de los fondos
Al comprar criptomonedas
Para montos extremadamente grandes, es posible que se necesite proporcionar declaraciones de impuestos, extractos bancarios, recibos de pago, contratos de empleo o escrituras.
Al vender criptomonedas
Es posible que se necesite el historial de transacciones de la billetera, confirmaciones de transacciones previas en cajeros automáticos, evidencia de minería o registros de transacciones de intercambio.
Consecuencias del incumplimiento
La negativa a cooperar o la incapacidad de demostrar el origen de los fondos da como resultado la asignación del nivel de riesgo más alto y el rechazo de la transacción.
Restricciones importantes
Sin transacciones de terceros
Todas las transacciones deben realizarse en tu propio nombre. Está prohibido el "lavado de dinero" (actuar en nombre de otros).
Protección de datos
Los datos personales, las grabaciones de cámara y las copias de documentos se almacenan de forma segura de acuerdo con las leyes de protección de datos.
Consecuencias de la negativa
Negarse a la identificación o no cooperar da como resultado la interrupción de la transacción.
¿Necesitas ayuda?
Si tiene preguntas o inquietudes durante la verificación, comuníquese con Servicio al Cliente. El soporte está disponible en más de 8 idiomas a través de Telegram, correo electrónico o teléfono para ayudar a mantener la confianza y la seguridad, al tiempo que se asegura el cumplimiento.
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